老干之音 发表于 2018-1-9 20:42

诈骗经典案例

公开听证陈述意见关于陈樟家族式诈骗案的陈序意见一、虚构事实:(布局)2010年6月14日陈樟哥哥陈铁山与湘潭市三星房地产有限公司签订虚假的《联合开发协议》虚构自己是公司股东,很有钱,占公司百分之二十股份,事实上陈铁山和陈申庚都是三星公司聘用的员工,根本没有投入一分钱(见2016年12月13日三方签订的应订书)另一个合同签订人易宋林的询问笔录证实:“陈铁山签订的《联合开发协议》是假的,是为了给陈申庚蹭面子,便于陈申庚、陈铁山和陈樟开展工作。”也就是好在外面借钱,通常说法就是布局。二、违法签订施工合同(通常说法:下套)陈樟利用陈铁山与三星公司签订的《联合开发协议》对外宣传说他和他家人可以对外发包房屋,2013年9月9日陈樟与贺石泉和蒋权签订了房屋施工合同,收取定金40万元,然后分6次向蒋权借款共计305万元,他以项目开工后给瓷片业务给张鑫做,向张鑫借款130万元(见张鑫询问笔录),以需资金周转为由向简红伟借款60万元,蒋权和张鑫作的担保(见简红伟询问笔录)以不同方式向多名受害人借款近千万元,一个二十几岁的无业人员能借这么多钱,与他哥陈铁山布的局是分不开的,2015年4月14日陈铁山在询问笔录中是这样说的“由于我弟弟陈樟并没有在我们的三星房地产公司负责和上班,陈樟在法律上和涟水花苑项目没有关系,我意识到陈樟的这种行为是一种违法行为。”    三、所借资金用于赌博、还账和挥霍三星公司法人代表许海池在询问笔录中说,陈樟签订合同时他不知道,后来听他家人说了,陈樟所借的钱一分钱也没有用在项目上,陈铁山、陈申庚和陈樟的询问笔录都证实了这个事实。四、陈樟根本没有偿还能力,他家人同样没有偿还能力2016年12月13日在三方签订的认定书中陈铁山已签字确认他在公司没有投资一分钱,他和陈申庚都是打工的,另外从2015年2月17号陈铁山打的欠条(见复印件)也可以看出他家里没有钱,他承诺退还受害人贺石泉25万元定金,在2015年3月17号之前归还,根本无法兑现直到2016年元月29日才偿还16万元,余下的9万元一直拖到2017年1月都没有偿还,春节来临,受害人都才找我,无奈之下2017年元月23日我向雨湖区检察院递交申请报告,在检察院办案人员苏妲科长和张治科长协助之下元月26日上午陈铁山才付清贺石泉等三个受害人的订金9万元,25万元订金承诺一个月退还,最后拖了700天,还是在检察院办案人员监督之下支付的,陈樟的家人有能力替他偿还上千万元的借款吗?五、陈樟潜逃外地,公安网上追逃,家人作伪证陈铁山在询问笔录中说,他同学打电话要他到图兰朵咖啡,说陈樟借款近千万元,现在好多人找他要钱,也就是事情败露了,几天之后,陈樟在家人帮助下逃到深圳,听说陈申庚的朋友在深圳办厂,更换了手机号码,受害人蒋权到深圳找陈樟还钱,陈樟在家人的帮助下再次逃脱,无奈之下,蒋权向公安机关请求帮助,公安机关进行立案调查,网上追逃,陈樟的家人积极攻关营救,首先更换了昭潭派出所所长,新来的所长胡勇是陈樟家人的邻居,和陈申庚、陈铁山住在一个小区(园丁花园小区),更换所长之后案件停止不前,湘潭市公安局技侦支队通过科技手段查到了陈樟的藏身之处,通知办案单位去抓人,2个多月没有动静,我到派出所去问情况,胡勇所长说昭潭派出所没有办案经费,之前所里欠着民警的办案费用都还没有报销,要等雨湖公安拨钱下来才能出差抓人,过了一段时间我再去找胡所长,胡所长告诉我陈樟的家人答应端午节之后陈樟会来派出所投案自首,端午节后也就是2016年2月15日陈樟真的到了派出所投案自首,6月22日昭潭派出所向雨湖区检察院报捕,从2015年5月18日立案,到报捕足足用了一年多时间。6月29日雨湖区检察院作出不批准逮捕决定,陈樟被无罪释放,7月1日,我向湘潭市检察院、雨湖区检察院和雨湖公安分局三单位送了报告,申请复议。昭潭派出所于7月5日向雨湖检察院申请复议,雨湖检察院已超过5日为由拒收了复议申请。错过了申请复议的机会,这明明是办案单位在作样子,无奈之下,经过艰难曲折的争取,才到了申诉这个环节。综上所述,这是一个有组织、有预谋的家族式诈骗案,案件隐蔽性很强,案发后有人安排出逃路线,还有人负责营救。这是一个省公安厅督办,湘潭市公安局交办的案件,恳请检察官、检察员、各位参加公审的专家一定要擦亮眼睛,公正评判,严厉打击诈骗犯罪,依法维护受害人的合法权益。   此致    雨湖区检察院
陈述人:蒋某保   


老干之音 发表于 2018-1-14 21:33



    控诉人石守坚,男,1951年10月27日出生,汉族,湘潭县人,住湘潭市雨湖区人民路五爱楼30号,手机号13973255328。
   2005年11月至2007年2月,控诉人担任湘潭市楚天房地产开发公司(下称楚天公司) 项目经理期间,因与湖南华湘建设工程有限公司(下称华湘公司)项目经理项石洪在建设工程施工合同中产生纠纷,项石洪以华湘公司名义向湘潭市岳塘区人民法院对楚天公司提起诉讼。
    湘潭市岳塘区人民法院易家湾法庭在审理期间于2008年1月26日以(2007)岳民商初字第250号民事裁定书认定:发现原、被告单位的项目经理涉嫌合同诈骗和敲诈,且涉案金额特别巨大。遂将案件移送湘潭市公安局岳塘分局立案侦查。
   案件移送湘潭市公安局岳塘分局以后,将控诉人以涉嫌合同诈骗于2008年3月14日刑事拘留,而将涉嫌诈骗的原告单位项目经理项石洪作为受害者参与对控诉人的指控。
2008年3月26日,湘潭市岳塘区人民法院院长发现2008年1月26日作出的(2007)岳民商初字第250号民事裁定书确有错误,裁定撤销(2007)岳民商初字第250号民事裁定书。案件到此应当立即释放控诉人恢复民事案件的审理,而湘潭市公安局岳塘分局在收到法院撤销错误载定书的决定之后,却急切地于第二天即2008年3月27日对控诉人提请逮捕,湘潭市岳塘区人民检察院密切配合,不加任何审查即于2008年3月28日作出对控诉人批准逮捕的决定。将控诉人先期关押在湘潭市看守所,随后转到湘乡市看守所,最后转到双峰县看守所异地关押,直到2008年5月7日才对控诉人作取保候审。
2009年5月7日湘潭市岳塘区人民检察院潭岳检刑诉82号起诉书以控诉人犯诈骗罪向湘潭市岳塘区人民法院起诉,而后由湘潭市中级人民法院指定湘潭县人民法院审理。2009年6月29日,湘潭县人民检察院县检刑诉165号起诉书以控诉人犯诈骗罪向湘潭县人民法院起诉。2009年10月20日,湘潭县人民法院以(2009)潭刑初字第209号刑事判决书对控诉人宣告无罪。2009年11月6日,湘潭县人民检察院以潭县检刑抗3号刑事控诉书提出抗诉。2010年3月5日,湘潭市中级人民法院以(2009)潭中刑终字第284号刑事裁定书裁定,指定由湘潭市岳塘区人民法院审判。2013年4月22日,湘潭市岳塘区人民法院以(2010)岳刑初字第209号刑事判决书宣告控诉人无罪。随后,湘潭市岳塘区人民检察院又提出抗诉,湘潭市中级人民法院于2013年7月30日以潭中刑终字第152号刑事裁定书,将案件发回重审。湘潭市岳塘区人民检察院趁机于2013年8月28日撤回对控诉人的起诉,直到2013年12月20日,湘潭市岳塘区人民检察院在将控诉人关押、逮捕、起诉、审判、抗诉、再审判、再抗诉、再审判反复折磨5年8个月另7天之后,才不得不承认:石守坚的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件,其行为不构成犯罪,决定对石守坚不起诉。
该案从一开始就存在徇私枉法,严重违规违法。该案所涉及的建筑施工标的物在湘潭市岳塘区下摄司煤店,属湘潭市岳塘区人民法院书院路法庭的管辖范围。是原告华湘公司的代理人陈鸿发这个冒牌的黑律师在立案之初就贿赂时任湘潭市岳塘区人民法院易家湾法庭庭长赖浩翔违规受案,随后又与湘潭市公安局岳塘分局经侦大队当时的教导员汤建平、大队长胡伟串通,赖浩翔在没有经法院审判委员会讨论决定的情况下,违法将案件移送公安机关立案侦查。
公安立案以后,陈鸿发、赖浩翔、项石洪等人与汤建平、胡伟勾结,将当时作为被告项目经理的控诉人刑事拘留,而将利用冒牌的黑律师实施敲诈的原告项目经理项石洪作为受害人配合公安机关加害控诉人。为达到彻底摧垮控诉人意志的目的,在关押控诉人的54天期间,竟然三次转换关押场所,而且是异地关押。当湘潭市岳塘区人民法院院长发现案件移送公安机关立案侦察的裁定确有错误,在作出撤销错误裁定的决定之后,汤建平、胡伟急速提请对控诉人逮捕。湘潭市岳塘区人民检察院密切配合,不经审查即于第二天批准对控诉人逮捕。由于控诉人的姨夫朱启明当时在湘潭市岳塘区人民法院刑庭任审判员,于是由湘潭市中级人民法院指定案件由湘潭县人民法院审理。经湘潭县人民法院对控诉人宣告无罪后,检察机关明知是错案,却违法提出抗诉。湘潭市中级人民法院经审理后,却违规将案件指定湘潭岳塘区人民法院审理,此时控诉人的姨夫朱启明仍在法院刑庭任审判员。在湘潭市岳塘区人民法院对控诉人宣告无罪之后,湘潭市岳塘区人民检察院为掩盖办冤、假、错案,为保证所谓先进单位名称的目的,又违法提出抗诉,在与湘潭市中级人民法院串通之后,将案件发回重审,然后趁机撤回对控诉人的起诉。该案从最初的民事立案受理违法到移送公安机关立案侦查违法,从法院撤销错误的(2007)岳民商初字第250民事裁定,公安机关急速提请对控诉人逮捕,检察机关密切配合批准逮捕,然后多次起诉、抗诉,使无罪的控诉人多次接受刑事审判,由此反复折磨控诉人达5年8个月另7天,给控诉人精神上、身体上、经济上遭受巨大的损害。特此,控诉人请求:
1、依法追究湘潭市岳塘区人民法院赖浩翔的法律责任;
2、依法追究湘潭市公安厅局岳塘分局原经侦大队教导员汤建平、大队长胡伟的法律责任;
3、依法追究湘潭市岳塘区检察院蒋九久、原起诉科科长陈宇的法律责任;
4、应以敲诈勒索罪追究项石洪的法律责任;
5、严肃查处冒牌黑律师陈鸿发,并追究相应的法律责任。
                              此致

                                                   控诉人:石守坚
                                                                                       




老干之音 发表于 2018-1-14 21:34

    裸官现在很流行,官员大权在握、炙手可热、飞黄腾达之时,将妻儿移民海外,既便于将腐败所得转移出境,又为自己腐败行为一旦暴露留好后路,小贪官一般选择把家人送到周边国家,如泰国、马来西亚等国,大贪官选择把家人送到发达国家,如美国、加拿大等国。              例如雨湖区检察院的蒋九久,他利用职权制造了石守坚的冤假错案,搞足了钱,他儿子中学毕业后就被他安排到了美国去读书,早就为他移民美国作好了准备,公务员哪来那么多钱?对于这样的裸官,有关部门应该高度重视、重点监控、以免给国家和人民造成重大损失。

老干之音 发表于 2018-1-14 21:35

   家住湘潭市雨湖区人民路的石守坚遭到冤假错案的迫害,遭受5年零8个月暗无天日,生不如死的折磨,时至今日,制造冤假错案的公职人员没有受到法律的制裁。
      为了法治中国,努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义,广东省某律师事务所目前接手调查此案,为确保调查高效快捷,希望广大人民群众行动起来,积极提供蒋九久违纪违法证据线索,只要线索有价值,都要给予现金奖励,凡提供重要证据能够将他绳之于法的,奖励人民币两万元,并为举报人严格保密。


                                          联系律师:曹积华

                                          联系电话13316880248

                                          广东省某律师事务所

                                                2017年8月22日

老干之音 发表于 2018-1-14 21:36

      2017年5月18日湘潭市雨湖区检察院开出第一号搜查证(潭雨检反渎搜【2017】1号)搜查笔录写道:“兹因曹某某刑事案件中相关办案人员涉嫌渎职犯罪一案,本院工作人员庞某、袁某等5人于2017年5月18日12时至18日13时对雨湖区批发市场508号进行搜查,搜查结果是,在客厅柜子资料中找到若干书面材料(后来证实没有任何价值)”根据刑事诉讼法第109条规定搜查必须有计划有步骤依法进行,搜查前应制订祥细搜查方案。该搜查行动中,被搜查主人一不是曹某某,二不是相关办案人员,是没有任何犯罪记录的守法公民,被搜查人当天上午被雨湖区检察院渎职侦查局叫去问话,快下班时,肖局长说要对他家进行搜查,被搜查人说搜查可以,应该办理相关手续,肖局长说他马上要检察长办理,不到半小时,搜查证就办好了,之后,就有了这次搜查行动。这次搜查行动給人的感觉是1)被搜查对象的随意性,想搜查谁,就可以搜查谁。2)搜查时间的随便性,什么时候搜查就什么时候搜查,根本就不需要什么方案。3)肖局长比检察长蒋九久权力还大,肖要蒋办搜查证,马上就可以办好。
      2017年一号搜查证的签发怎么想也让人想不明白,唯一的解释就是这中间可能有不可告人的目的。



老干之音 发表于 2018-1-14 21:39


      近日有一标题为《雨湖区人民检察院:排忧解难真诚为民》的报道在网上影响很大,基本情况是这样的,2017年9月28日家住湘潭市雨湖区的刘某带着她16岁的儿子(化名小成)专程为雨湖区人民检察院送去“排忧解难,真诚为民”的锦旗和一封感谢信,表达母子二人对检察官蒋某某的感激之情,原因是蒋某某在工作之余,为远在美国读大学的儿子选购书籍时,还特意为小成买了一套《平凡的世界》并在扉页写道“只要不忘初心,每一次挫折就只不过是通往新境界的一块普通绊脚石,人生就是永不停止的奋斗。”先不看蒋某某的提词是否通顺,是否有道理,只看小成这样做值不值,划算不划算。一套书值多少钱?小成和母亲要花时间购买锦旗,锦旗需要花钱,还要请人写好字,还要花时间送到检察院,还要写感谢信,这样一算明白人就知道是在作秀,检察官蒋某某在作秀,发生这样的事情,有关部门应该管一管,查一查。1)查一查蒋某某购买的书是不是公款,如果是公款购书给儿子和用来作秀,算不算贪污?2)如果是蒋某某出的钱买的书,就要查清楚钱从哪里来的,他一个公务员,大学毕业就进了单位,一没经商,二没下海,他儿子读中学就是长沙名校,中学毕业就送到美国读大学,到美国读书保证金就需要80多万元,每年还得支付高额的学费和生活费,他还有钱来作秀,土豪才能承受得起的事情,身为公务员的蒋某某真的有那么多合法收入吗?之前我在红网论坛以《裸官》为标题发帖介绍过蒋某某,现在看见了《雨湖区人民检察院:排忧解难真诚为民》的文章,我认为蒋某某不能代表雨湖区人民检察院,他的行为是个人行为,他只能代表他自己,他只是裸官的一个代表,故发此帖,已示纪念。


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老干之音 发表于 2018-1-14 21:42

      我是被害人曹某的父亲曹积华,广东某律师事务所主任律师。现控告原雨湖区公安分局雨湖派出所副所长韩喜民,干警宋学文。事实和理由:       一、2009年11月4日晚八点我接到雨湖区派出所民警宋某的电话,说我孩子犯事了,必须在明早八点前前往湘潭处理。并要求我在天一宾馆   等他,不要来派出所。我和我老婆连夜从深圳开车前往湘潭,约早上六点多就到了湘潭,因我不熟悉湘潭的路,于是电话联系宋,他告诉我天一宾馆如何走。大约在7点多,宋警官背了一个包来到天一宾馆,他见我拿出案卷材料给我看,说我小孩被人告强奸,事实上不构成,此事可大可小,他可以帮我“了难",否则对我不利。当时我说考虑一下(目的是与蒋某父亲商量分担),宋说此事是我们领导交代的,你必须在中午12点前给明确答复和安排好费用(6万元人民币),否则我们就会侦办下去,到时后悔不及。他走后,我将此事告诉蒋某父亲,蒋某父亲一听,说公安是在搞钱,坚决不答应。当天我和蒋某父亲找到俩个小孩读书的湘潭大学,将上述情况反映给了湘潭大学继续教育学院颜文革书记和班主任。       二、由于公安人员索贿不成打击报复,为采取诱骗、威逼的方式收集口供,以达到我后悔不及的目的。    1、案中在侦查阶段,办案人员将案卷交嫌疑人家属看,是想威胁我们达到索贿的目的,是严重违反办案规定的违法行为。    2、办案人员宋学文在派出所领导(韩喜民)的授意下,公然索贿,在没有索贿成功后,故意歪曲事实,利用职权采取诱供、威逼方法收集证据,以达到用言词证据来追究俩个在校大学生刑事责任的目的。    3、故意将客观物证监控录相不予附卷,以达到歪曲事实的目的。    4、故意不对沈某做酒精测试,以达到无法查清沈某是否醉酒,而只有口供来追究俩个学生的刑事责任。   综上所述,请求检察机关予以立案,追究韩喜民、宋学文贪赃枉法,采取诱骗、威逼等手段制作假口供的犯罪行为。请求检察机关和公安机关对曹和蒋俩人采取取保候审措施,维护他们的合法权益,维护法律的尊严。在提交控告书的同时,我已向区人民法院提交《排除非法证据申请书》,恳请贵院予以支持,以免出现新的冤假错案。

                                                                                                                                             报案人:曹积华



老干之音 发表于 2018-1-14 21:49

   有朋自远方来,不亦乐乎,欢迎全国各地的公安精英齐聚湘潭,前不久,湘潭市公安局雨湖分局办了一个诈骗案,犯罪嫌疑人陈樟诈骗300多万逃逸外地,雨湖分局昭潭派出所立案调查,经湖南省公安厅领导签字督办,湘潭市公安局交办,通过网上追逃,湘潭市公安局技侦支队锁定陈樟藏身之处,通知办案单位去抓人,后来,这个案件报送雨湖检察院不能批捕,公安把人抓了,检察院把人放了,这样的案件值得研究,下一步工作如何进行,请大家发表不同意见,最后,衷心祝愿来湘潭参会的全体公安战线的领导和嘉宾身体健康!工作顺利!万事如意!



老干之音 发表于 2018-1-14 21:51

老干之音的帖一起看看。{:2_36:}

老干之音 发表于 2018-1-14 21:52

把网友蒋老先生的帖放在一起看{:2_31:}

老干之音 发表于 2018-1-14 21:55

案中案,值得看{:2_32:}

老干之音 发表于 2018-1-14 21:55

案中案,值得看{:2_32:}

老干之音 发表于 2018-1-21 19:24

 依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式。宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。维护宪法尊严和权威,是维护国家法制统一、尊严、权威的前提,也是维护最广大人民根本利益、确保国家长治久安的重要保障。

人民呼唤 发表于 2018-1-22 14:14

支持您!{:6_538:}

老干之音 发表于 2018-1-27 21:02

人民呼唤 发表于 2018-1-22 14:14
支持您!

衷心感谢!

EriYue 发表于 2018-2-6 20:11

近日有一标题为《雨湖区人民检察院:排忧解难真诚为民》的报道在网上影响很大,基本情况是这样的,2017年9月28日家住湘潭市雨湖区的刘某带着她16岁的儿子(化名小成)专程为雨湖区人民检察院送去“排忧解难,真诚为民”的锦旗和一封感谢信,表达母子二人对检察官蒋某某的感激之情,原因是蒋某某在工作之余,为远在美国读大学的儿子选购书籍时,还特意为小成买了一套《平凡的世界》并在扉页写道“只要不忘      http://pababy.cn/zz.swf

老干之音 发表于 2018-2-14 12:54

EriYue 发表于 2018-2-6 20:11
近日有一标题为《雨湖区人民检察院:排忧解难真诚为民》的报道在网上影响很大,基本情况是这样的,2017年 ...

感谢关注

老干之音 发表于 2018-2-14 20:17

今天人民大会堂宴会厅灯火辉煌、暖意融融,各界人士2000多人欢聚一堂、共迎新春,欢声笑语间洋溢着喜庆祥和的节日气氛。
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