15874691632 发表于 2018-2-5 23:25

湖南省道县交通管理局公职人员廖小军组织非法集资,传销诈骗

举报信

   2017年3月道县交通管理局公职人员廖小军,组织创办道县东方合伙人商城,打着互联网+实体,扶持线下实体为幌子,用消费全返、承诺高额返利为诱饵,发展线下商家、会员,短短半年时间,向社会各界居民非法集资、诈骗公众存款数千万元,被骗群众一千多人,现道县东方合伙人商城已经关门失联,致使受害者血本无归,妻离子散,对社会造成恶劣影响,身为公职人员知法犯法。据有关人士透漏廖小军长年空岗、离岗,利用公务员身份大肆宣传集资诈骗行为,现请求政府相关部门对廖小军严查。
该商城平台在吸收公众存款时未签订任何合同,详细举报情况如下……
   
   一、充值金额以1:5倍的金额返利,每日返千分之二,一百天回本。(高额返利诱骗)
   
   例如、小张向商城平台充值5万元,商城平台将以小张充值的5万元的5倍为基数(也就是25万元),每天向小张返利25万的千分之二,也就是500元一天,100天后小张的收益就可以达到5万元。
   小张向商城平台充值5万元后,小张每天的收益就是=50000×5×2‰=500元/天
   小张回本需要的时间=50000÷500=100天

   二、充值金额1:5倍比例每天返还小米消费卷,消费提现。(小米消费卷1:1人名币)


例如、小张向商城平台充值1万元,按1:5倍的比例返还消费券也就是5万元的千分之二每天返还=10000×5×2‰=100消费卷,消费提现。

三、返还的小米消费卷后,诱骗线下虚假交易提现(故意设计的漏洞),让更多人向商城平台充值,达到非法集资诈骗的目的,目前东方合伙人商城已经停止向商家、会员返还消费券提现的活动,致使商家、会员血本无归,以下是受害者被骗金额部分名单。

道县《东方合伙人商城》被骗金额数据统计(以下数据真实有效)
1蒋先明15874691632充值65000被骗63000
2吴凯15874689410充值10000被骗8000
3宋剑18674657199充值3000被骗2850
4杨友嫒13874665888充值100000被骗50000
5何建平18932181128充值100000被骗70000
6A+石头17774662223充值1.5万被骗1.2万
7熊总17774662223充值12万被骗10万
8朱文15007461978充值6万被骗16822元
9松翠充值30000被骗27300
10程麟淋13762965200充值25000被骗14000元
11朱志妹15074692607充值20000被骗16000元
12朱路英15874638807充值6000被骗1500元
13朱菊妹13378961158充值20000被骗800元
14张美娟充值30000元被骗17000电话18174666019
15陈燕梅充值20000元被骗16000元电话18074678829
16张丽佳充值40000元被骗19000元电话15111685559
17吴海珍15116577776充值10万被骗2万
18毛丽萍13077885362充值10.5万被骗6.5万
19周海红充值3000,被骗3000
20匡蓉慧18074658650充值2000被骗1500

22杏子15807464961充值10000被骗8000
23缘聚13874741766充值5万被骗1万现金

24何成18074658651充值5000被骗4300
25莫辉英15074692869充值2000被骗1800
26唐让华充值50000被骗了40000
27吴满英18820807689充值19000被骗14000
28何华芝13085436811充值7万被骗5万
29邓良娟13574666223充值28000被骗17000
30蒋宇18174627711充值20000被骗10000
31吴纯姣13874667229充值45000被骗13500
32周万志15399969609充值40000被骗20000
33唐杨富15869999889充值25000被骗24000
34唐林华15074620928充值40000被骗30000
35周清珍13789202086充值5000被骗3900
36周建国18932177567充值2万被骗1万
37黄女士13637465566充值11400被骗1800
38杨日桂15399969683充值40000被骗2万
39唐华玲18774661818充值30000被骗28000
40王津津13974669098充值2万,被骗16000
41陈兰英18075826519充值13000,被骗10000
42朱江美15274688049充值5000被骗5000
43何文波15356787866充值5.9万被骗20000
44朱18307471648充值2000被骗1930
45付18691062255充值8万被骗3万
46刘蕊13391605310充值3万被骗2.6万
47马18944969353充值4.5万被骗1.5万
48周萍15013785660充值6万被骗3.9万
49唐让华15874637710充值5被骗4万
50何玲13607469895被骗5万
51吴平15200994411被骗4.5万
51许沙促销2仟被骗2仟
52蒋女士15007462892被骗8.5万
53蒋先生15710729205被骗1.4万
54周女士13989760970被骗11万
55蒋先生,13874727288,被骗4.5万

57艳娟18932177373被骗10000
58蒋总17673190396被骗10000
59何先生13574627821被骗9000
60齐女士18774591962被骗21000
61朱女士15007461978被骗50000
62李丽被骗5万18874661521
63张先生,18374665196.充值3万,被骗2.1万
64
65何凤菊,18774699942.充值一万,被骗9700元
66蒋翔宇18174627711,被骗2万
67莫足桂18274654579被骗1万元
68吴满英18820807689充值19000被骗14000
69王翠华13874665573,充值1.6万,被骗3900
70何彩萍13787683263,充值5万,被骗3.7万
71、贺月娥15116516963充值3万,被骗1.5万
72、熊美珍充值2000,被骗1200元,13487463088
73毛丽娟15575377687被骗1700
74齐女士15874689208被骗12000
75冯女士:17763695877充值30000被骗27000
76陈先生15074615748充值22000被骗5000
77唐寅珍13874741766充值1万被骗1万
78许女士18274651239充值2万被骗5000元
79何女士15869954912被骗2000
80何先生18274657087被骗9500元

81胡元太15874637801充值23000被骗20000
82周太平被骗2万
83乌女士13974665566充值12万元,被骗5万元
84
85李先生17774656618被骗4万
86顾先生13291700562被骗9万
87毛丽娟15575377687被骗1700
88邹松涛13874660650被骗2000
89何丽萍13974669816商家被骗800
90石先生15897491166被骗12500
91何彩萍13787683263被骗3.7万元
92蒋银兰18307475915被骗3万
93张美娟18174666019促销46000被骗16000
94周先生被骗30000,18974635783
95 陈华被骗30000元 137876697出去45
96张女士17774662112被骗6万   97杨芳军15575253777被骗4800
98胡先生13974663878被骗6万
99杨杨13357285799被骗2万
100李君18674621818被骗10000
101李华13126863480被骗4800

    该名单只是一部分,以上就是公职人员廖小军集资诈骗犯罪的举报,还有很多证据需要我们政府相关部门(工商、金融办、公安经济侦查局)去查证。道县东方合伙人商城没有金融理财资质,也未经银监会、证监会批准,擅自以高额返利做诱饵,吸收公众存款,涉嫌非法集资、诈骗行为。该商城平台对我们政府和社会造成恶劣影响,要是以上相关部门不查处,将会更加破坏我们和谐的社会稳定。

湘潭万里春 发表于 2018-2-6 00:08

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